骗了900余人1.2亿余元！揭秘“名师在线教学投资”骗局

股市有风险，投资需谨慎，然而倘若有“专业人士”在线授课，悉心点拨生财之道，为你贴心推荐现货交易平台进行投资，你是否会有一点心动呢？不过，这种“名师在线教学投资”很有可能是犯罪分子精心编织的陷阱。

近日，上海市金山区检察院对黄某等48人利用现货交易平台实施网络诈骗案提起公诉，900余名被害人合计被骗人民币1.2亿余元。为此，办理此案的检察官抽丝剥茧，揭秘“名师在线教学投资”骗局。

从“在线听课”到“在线投资”，最终“在线被坑”

2018年3月至7月，犯罪嫌疑人黄某与多名代理商合谋，招募人员通过QQ聊天、网络直播等方式，假扮“股神”“讲师”“主播”等多个角色，谎称在某电子交易平台投资茶叶可以盈利，引诱被害人至该平台开户、入金，由“讲师”引导被害人进行操作投资，操盘手配合“讲师”控制行情走势使得被害人先期获利，待被害人按照“讲师”的指导加大投资后，利用己方杠杆优势通过后台操控与被害人资金进行对冲，导致被害人爆仓、亏损，犯罪分子据此从中牟利。

被害人是如何被盯上？又是如何从“在线听课”变成“在线投资”最终“在线被坑”？40多名犯罪分子又是如何织就一张“诈骗”天网？检察官总结下来，主要是五个关键步骤：

第一，对接平台，搭建“陷阱”。犯罪分子先寻找相应的现货交易平台与之签约，成为平台经销商，获得挂牌交易某种商品的权限，再利用该类平台投资交易量极小的特点，通过注册多个关联账号、集中优势资金等方式，实现控制该商品价格走势的目的，搭建投资陷阱。

第二，在线撒网，前站猎头。犯罪分子以炒股为噱头，通过微信公众号等平台，吸引被害人加入群聊，后利用各种话术与网上搜来的“小道消息”，塑造精通股市投资、洞悉股票涨跌态势的“股神”形象，待时机成熟时，推荐被害人进入同伙开设的QQ直播间听“讲师”授课，进一步对被害人“洗脑”。

第三，设“托”撬边，集中围猎。犯罪分子引诱被害人进入“水军”密布的QQ群和直播间内。这些由犯罪分子的同伙扮演的“水军”不断在群内制造舆论、烘托气氛，与“股神”“讲师”们一唱一和，让被害人不知不觉间一步一步滑向深渊。

第四，时机成熟，一战收割。在被害人筹措资金加大投入时，犯罪分子们却在密谋商定“收割日”。一旦大部分被害人重仓甚至满仓投入，操盘手立即动用多个账户对商品价格进行操控，令价格反向演变，并利用资金量大的优势，让被害人爆仓，收割被害人亏损的头寸。

第五，留人断后，有序撤退。在“收割日”之后，犯罪分子即安排“股神”“讲师”“主播”等人员放假，仅留少部分人员负责善后，按照话术安抚来信来电的被害人，极力拖延时间。再过一段时间后，这些留守人员也会陆续消失，被害人最终无法与上述任何人员取得联系，更毋论追回损失。犯罪分子在蛰伏一段时间以后，即会改头换面卷土重来，继续实施诈骗活动。

检察官说法

本案中，各犯罪分子分工协作，通过直播间引流、操控商品价格、诱导被害人反向操作等手段，以投资交易茶叶商品为掩护，骗取被害人资金，上述行为符合以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财的犯罪构成，金山区检察院以诈骗罪对48名犯罪分子提起公诉。

作者：周渊 金剑轩
编辑：祝越
责任编辑：顾一琼

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