电信诈骗“套路”背后 上海警方捣毁一电信诈骗团伙

近年来，电信诈骗案件持续多发，冒充“公检法”工作人员取得被害人信任后诱骗转账已是犯罪嫌疑人的常用手段。雷同的情节和相似的手法有时也会露出“马脚”。近日，徐汇警方成功捣毁一电信诈骗犯罪团伙，现场查获各类通信设备、“话术剧本”和自制行骗工具若干，揭示了大部分电信诈骗的套路。

今年4月，徐汇区发生了多起网络电信诈骗案件，嫌疑人谎称被害人涉及多宗刑事案件，须当事人配合调查，随后骗被害人将钱款打入其指定账户。接到市局反电诈中心预警后，属地派出所第一时间找到被害人紧急止付，将涉案的多级银行账户予以冻结，挽回部分损失。案发后，徐汇警方成立专案组对幕后的团伙进行全面侦查。通过技术比对，警方很快发现江西籍男子洪某有重大嫌疑，结合其行动轨迹判断，其可能在团伙中处于核心位置。随即警方紧咬线索，初步摸清了以洪某为首的以冒充“公检法”电信诈骗团伙的组织架构和藏匿位置。经精密部署，警方于5月9日江西省抓获犯罪嫌疑人洪某、杨某等5人，其余4名犯罪嫌疑人也分别在福建、内蒙古和湖南等地落网。

犯罪嫌疑人洪某到案后交代了其伙同他人冒充“公检法”工作人员实施电信诈骗的经过。今年4月，洪某伙同好友朱某和杨某招募了多名社会闲杂人员冒充“公检法”工作人员共同实施电话诈骗。团伙内部组织较为严密，新成员进入窝点后第一件事是交出自己的移动电话，以防泄密。同时规定电话组成员不允许随意出入窝点，相互之间以绰号相称。团伙内部划分成3个电话小组，第一组由新招募人员组成，这些人根据洪某提供的“话术剧本”、人员信息表和专用通讯设备，冒充司法机关工作人员骗取被害人信任；第二组由团伙骨干成员组成，接手一组行骗成功的被害人，通过电话进一步交流和洗脑，摸清被害人的银行账户情况；第三组的行骗由洪某本人亲自把关，向被害人展示伪造的“逮捕证”和“银行资金冻结证明”，诱骗其向指定账户转账。通常，被害人进行到“三线”电话组时，财产受损的几率非常高。

在看守所内，犯罪嫌疑人杨某、陈某交代，他们都是刚“入行”不久的成员，在团伙内部新加入的成员必须经由洪某考核：进行诈骗电话试打，如能与潜在被害人交流自如视为考核通过，进入“一线”电话组正式行骗，并可领取薪水。未能通过的则继续学习诈骗话术。

“你好，请问你是XXX吗？我这里是南X市公安局，有几个问题要跟你本人确认下”“跟警官讲实话，你本人是不愿意配合我们公安机关调查吗？” 侦查员在多名犯罪嫌疑人的房间内找到多个版本的“话术剧本”。团伙成员交代，起初看到“话术剧本”时意识到自己所从事的是电信诈骗犯罪，后看到同伙人数增加了，胆子也就大了。“一线”电话组成员杨某在看守所里流下了悔恨的眼泪，起初是抱着“干一票就走”的心态实施犯罪，“没想到上海警察这么快就找上门了。”等待他们的是法律的审判。

目前，以洪某为首的4名犯罪嫌疑人已被检查机关依法逮捕，3名嫌疑人取保候审，另2名在逃犯罪嫌疑人于今年7月落网，现已被刑事拘留。案件正在进一步侦查中。

警方提醒：公安机关绝不会以办案为由要求当事人转账汇款，更不存在安全账户、网上逮捕证之类的银行账号和法律文书。广大市民遇到此类电话坚决不听不信，并立即报警。2018年5月1日起，本市已开通 “962110” 防范劝阻电信网络诈骗专线，实施即时预警。希望广大市民在接到警方劝阻电话和民警上门劝阻时积极配合，避免受损。

作者：何易
编辑：孔韬
责任编辑：顾一琼

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