讯 （通讯员 杨晓俊 记者 江跃中）近期，黄浦警方在市局刑侦总队指导下，从案件接报环节即同步介入开展工作，通过对“同类同源”案件统筹侦查，跨越四省抓捕，连续侦破2起巨额投资理财诈骗案件，抓获为境外诈骗团伙引流、取款、贩卡的42名犯罪嫌疑人，查获手机、银行卡、话术记录本及营业执照、公章等一大批作案工具。目前，已初步串并全国范围内案件百余起，案值人民币3000余万元，案件在进一步审理中。
图说： 嫌疑人制作的假文件。黄浦公安分局供图
诱骗下载了虚假炒股APP
今年1月4日，报警人丁某鹏到黄浦公安分局报案称：其在一股票投资平台投资130万元人民币后，资金无法提取，平台及客服微信均无法联系，疑似遭到诈骗，警方接报后随即对案件开展调查。
经查，2020年11月13日，受害人丁某鹏接到一个陌生电话向其推荐股票，对方又用微信号加其为好友，并将其拉到一个股票投资交流微信群。在该微信群内，微信名为“琦琦”，“股赢天下”的账号不断诱骗被害人，下载了一款虚假的“大智慧”炒股APP。在2020年12月10日至12月31日期间，受害人通过自己名下的手机网银，向对方提供的多个指定对公账户进行转账，共计10余次，累计金额达人民币130万元，后该APP无法正常登陆，资金无法转出。
专案组通过对受害人提供的线索进行研判分析，结合对涉案资金流、信息流进一步研判深挖，发现一个以李某亮、周某鹏等人为首的诈骗“引流”团伙。该团伙成员20余人，每日根据“上家”提供的涉诈微信群二维码、潜在可诈骗人员信息、话术材料等，通过拨打电话冒充证券公司、火币网等客服人员，添加受害人微信，再以投资理财、股票推荐为诱饵，以针对性话术诱骗被害人进入诈骗微信群，为诈骗团伙实施犯罪提供“引流”并从中获利。
图说：骗子们的工作群
另外，经对资金流研判，发现有大量的“两卡”人员及取款人员散布在全国各地多个省市。
今年3月16日，专案组在河北省抓获犯罪嫌疑人李某亮、周某鹏、魏某齐等21人。经审讯，该犯罪团伙的组织架构逐渐清晰。犯罪嫌疑人李某亮负责联系境外诈骗团伙，根据要求组织团伙成员进行“引流”；犯罪嫌疑人周某鹏负责团伙成员招募、日常管理及组织拨打电话将潜在被害人引入诈骗微信群；犯罪嫌疑人魏某齐则负责收发资料、统计业绩，协助团伙负责人为诈骗犯罪进行“引流”。
该团伙平均每日拨打引流电话300余个。远在境外的诈骗团伙根据被拉进微信群的人数，按照每人125元的标准，每日与李某亮团伙结算费用。同时，专案组对涉案“两卡”和取款人员继续进行侦查，分别在辽宁、山东、广东等地抓获周某辉等12名犯罪嫌疑人。
450万元炒股资金无法转出
今年2月23日，报警人金某到黄浦公安分局报案称，其在一股票投资平台被骗人民币450万元，平台及客服微信均无法联系。
经警方初步调查， 2020年12月8日，受害人在上班时接到一个陌生来电向其推荐股票，被对方加入某网络聊天群，后在对方话术人员的诱骗下通过链接下载了一个虚假的“新时代证券”APP，并于2021年1月21日至2月5日，通过手机银行和电脑网上银行，向对方提供的对公账户进行了12次转账，共计人民币450万元。2月5日发现该APP无法正常登陆，资金无法转出。
经缜密侦查，专案组发现多个银行卡账号涉嫌为诈骗团伙提供转账取款，并进一步研判出以张某辉为首的盘踞在广东的犯罪团伙，该团伙为境外诈骗份子提供银行卡并层层转账、取款。
图说：抓获为境外诈骗团伙引流、取款、贩卡的42名犯罪嫌疑人
今年3月19日，专案组在广东省广州市将张某辉、代某涛等9名犯罪嫌疑人抓获归案。经审讯，犯罪嫌疑人交代了使用自己名下或购买使用他人银行卡，对涉诈资金进行转账取款并从中获利的犯罪事实。
目前，上述案件的犯罪嫌疑人已被上海黄浦警方依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中。