2020年5月15日，兴业银行上海宝山支行成功堵截了一起诈骗案件。
当日下午，一位七十六岁的客户在一名年轻女子陪同下，到柜面办理22万元的取现。因现金数额较大，出于安全防范的考虑，大堂经理询问了客户的取现用途。老太太回答称，这笔钱将用于购买“进口药物”，且全程一直在征求陪同女子“小红”的意见。而“小红”不仅没有正面回复，还以咨询理财产品为理由，想要转移大堂经理的关注。由于情况异常，大堂经理立刻反馈给了会计主管，没想到面对银行工作人员的问询，陪同女子“小红”立刻离开了营业大厅，将老太太一人留在了柜台前。
从老太太的回复中，兴业银行的工作人员发现了不少可疑之处：她取现的目的是为了付钱给北京的“名医”，“小红”是联络人，前期已经联系了“名医”会诊过病情。看到“小红”离开，老太太情绪逐渐变得激动起来。
反复解释劝阻无效，会计主管当即与宝山公安局友谊路派出所取得了联系，民警到来后，确认老太太遇到了金融诈骗。诈骗分子利用老年客户重视身体健康状况的心理，先逐步获取受害人信任，再用“会诊费用”“药物费用”等多种理由，哄骗受害人直接转交现金。
在民警与银行双方的共同劝导和安抚下，老太太将取出的现金重新存入了账户内。为了保护客户权益，双方将情况告知了老太太所居住的社区工作人员，后续社区工作者将跟进随访、转告家属，防止她再度被骗。
面对花样百出的金融诈骗，兴业银行上海分行长期以来坚持做好客户的“防火墙”和“守门人”，一方面对可疑案件做好堵截，一方面持续宣贯防诈骗知识，从多角度入手，切实保护消费者的切身利益。
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