骗子冒充海外总公司法律顾问，发加密邮件谎称商业并购，上海一在沪外资企业负责人险些被骗300余万美金。多亏上海市反电信网络诈骗中心通过96110预警专号及时劝阻。这也是上海市反诈中心成功劝阻涉案金额最大的一起案件。
近日，上海市反诈中心发现一境外诈骗号码多次与沪上多家企业频繁联系，疑似有企业遭遇电信诈骗，于是通过96110预警专号逐家开展电话联系，核实确认信息，提醒防止上当。
警方供图
11月6日的一次电话联系预警过程中，一位在沪外资企业的中国分公司负责人李某向民警反映，因工作原因她经常与境外电话联系，最近并未接听可疑境外电话，同时表示知道96110是反诈劝阻电话，表达感谢后就匆忙挂断电话。
由于通话草草结束，反诈中心民警认为并未排除被骗风险，于是再次回拨电话。经耐心沟通，李某才向民警反馈，最近两天她已多次与海外总公司的法律顾问联系，反复商讨关于海外总公司因商业并购急需资金周转的事宜，已商定将于11月9日上午，将公司账户内全部资金转账至与法律顾问约定的账户，但因涉及商业秘密不方便向警方透露具体金额和细节。
上海市反诈中心民警立即警觉，在民警的一再追问下，她最终透露，曾于11月5日下午收到过海外总公司的加密邮件，得知海外总公司因“商业并购”急需大量资金，要求中国分公司全力支持和对外保密。由于是加密邮件，她未曾多想，在11月6日下午按照邮件中“伦敦法律顾问”所留的境外电话开始联系。
“顾问”在电话中曾询问她公司账户内的资金数额，当得知有300余万美元流动资金时，又进一步以“商业并购”急需大量资金为由，要求她尽快将公司账户内的全部资金转入新的指定账户。所幸因双方电话联系确认后，已临近银行网点下班时间，无法完成300余万美元的大额转账，故商定周一11月9日上班后再进行转账。
这些细节与警方已经掌握的电信诈骗“商业并购”“商业保密”“资金转账”等套路话术极为相似，反诈民警立即在电话中开展劝阻，严正告知李某切勿轻信电话、邮件的转账要求，应当严格按照公司的财务制度和流程，及时与总公司通过正规途径取得联系，并核实相关转账事宜。李某这才恍然大悟，立即拨打了海外总公司负责人电话确认，被告知并无所谓“商业并购”事宜，最终避免了公司300余万美元的巨额损失。
上海市反诈中心介绍，这类非接触式新型犯罪案件，往往境外作案、境内受损，挽损追赃和侦办难度较大，极易造成在沪外资企业巨大经济损失。此案中涉案金额高达300余万美元，一旦被骗，将导致这家在沪外资企业陷入困境。
据介绍，2020年11月1日国家反诈中心统一预警专号96110在沪正式启用以来，上海市反诈中心已通过96110专号，成功拨打劝阻电话1万余次，挽回潜在被害人经济损失6千余万元。
警方同时提醒，企业加密邮箱也非“保险箱”，一旦被不法分子破解，就可能利用其实施诈骗。警方建议财务人员一定要遵守公司财务制度，切不可粗心大意，遇到各类转帐必须要与公司相关负责人通过正式渠道核实确认。
(记者 潘高峰特约通讯员 李辉)