2020年4月27日，上海市公安局崇明分局三星派出所接到辖区某公司财务陈某报案，称自己在QQ群接到“老板”指示，以退还保证金及尾款方式分两笔转账298万元，但之后接到老板电话才知被骗。
陈某作为一名“60后”老财务，平时少有接触网络，又是怎么落入犯罪分子设下的圈套呢？
经民警调查，当日，该公司办公室主任陆某收到一封“老板”发来的电子邮件，要求其建立一个内部工作QQ群，方便联络工作，并要求陆某将群号通过邮件回复给“老板”。陆某信以为真，很快建立了工作群并回复了邮件，随后远在异地的犯罪分子以老板施某的身份加入群中。为了方便实施诈骗，“老板”让陆某剔除群内其他无关人员，并要求将财务陈某加入群中，方便安排工作。因陈某平时没有使用QQ的习惯，办公室主任陆某还特意帮助其注册了QQ。加入工作群后，“老板”以正在开会不便沟通为由，要求财务陈某与某公司“王总”取得联系，以退还保证金及尾款方式分两笔向对方不同账号退还98万元及200万元。直到当日稍晚，陈某接到老板电话才发觉被骗。
接到报案后，崇明分局立即启动应急止付预案，成功止付96.2万元，并迅速成立专案组，连夜赴异地抓获犯罪嫌疑人5人。目前，该案正在进一步侦办中。
此案中，诈骗分子伪造公司老板的电子邮件，先诱骗公司管理人员搭建QQ群，再用假冒的老板账号混入群中，进而对财务人员实施诈骗。因为此类诈骗中，QQ群为公司其他管理人员搭建，对财务人员来说迷惑性较强，如果未能严格落实财务制度，及时和公司老板核实，极易受骗。
警方提醒，公司员工应注意甄别不明来历邮件，以免被不法分子利用。财务人员在转账时切勿轻信网络聊天信息，务必严格按照财务制度，与领导当面核实，以免落入诈骗圈套。