闲置转卖慎交“保证金” 可能是电信诈骗新套路

随着“分享经济”“物尽其用”“循环利用”等绿色消费理念逐渐流行，人们对二手商品交易的接受度越来越高。市场的火热不仅吸引了消费者，也引来了不法分子的垂涎。日前，长宁区检察院依法办理了一起利用二手交易平台实施诈骗的案件，并对12名诈骗分子依法提起公诉。

2017年9月24日，警方接到被害人陈小姐报警，她遭遇了新型电信诈骗。案发当天下午，陈小姐下载了某二手交易平台APP，发布出售洗发水的相关信息。当晚8时许，她收到自称是平台客服的短信，短信内容是在该平台销售物品需要办理担保手续，支付一定“保证金”。陈小姐认为短信中提及的要求合情合理，便按照提示支付了人民币8000元。后来对方还要求陈小姐继续汇款，这让她起了疑心。她打开该平台APP查看了官方安全提示，才发现自己被骗了。警方立案侦查后发现，除了陈小姐，全国还有多名受害者被骗。

诈骗短信的账号来自海南省某县，长宁警方立即赶赴该地区，与当地警方联合侦查此案，陆续抓获被告人王某、余某某等12人。2016年2月至案发期间，被告人王某等11人通过各大二手交易平台物色卖家，先冒充买家假意购买被害人商品，再冒充平台客服，以保障交易安全为由，要求被害人交纳“保证金”。被害人信以为真后，骗子即发送Q币、盛大点券等账户充值二维码给被害人，待被害人扫码支付的“保证金”到账后，即将被害人“拉黑”。得手后，他们再各自将诈骗所得的充值账户财产贩卖给被告人余某某。被告人余某某明知账户财产系11人诈骗所得，仍积极提供“套现”服务，以7-9折低价收购上述财产从中渔利。经查，被告人王某等11人通过上述作案手法各骗得人民币3000余元至10000余元不等。据了解，除被告人余某某以外，王某等11人均来自于海南省某县，年龄在19岁至22岁之间，初中或小学文化水平，长期无业，大部分是在网吧或经人介绍“学”到这一犯罪手法。

检察机关认为，被告人王某等11人以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余某某明知是犯罪所得而予以收购、销售等，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。日前，长宁区法院依法判处被告人王某、余某某等9人有期徒刑11至13个月不等，并处罚金，对被告人文某某、廖某某、王某某单处罚金。

同时，检察机关提醒广大网友：网上交易时要保持头脑清醒，不要轻易转账汇款，多向官方渠道求证、核实，谨防上当受骗。

作者：何易 冯曦慧
编辑：汪荔诚
责任编辑：徐晶卉

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